北方股份(600262)2008年临时股东大会决议公告

(Thu, 28 Aug 2008 07:27:00) 代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2008-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2008 年临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: *本次会议没有否决和修改提案的情况 ...

北方股份(600262)2008年临时股东大会的法律意见书

(Thu, 28 Aug 2008 07:27:00) 开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。 贵公司本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《章程》及《股东大会规则》的有关规定。 (二)本次临时股东大会的通知与提案 根据《通知》,贵公司董事会就召开本次临时股东大会提前十五日以 ...

北方股份(600262)矿用汽车"巨无霸"

(Mon, 25 Aug 2008 09:23:00) 北方股份(600262)公司在矿用汽车生产领域具有"巨无霸"地位,但是由于生产区域分散,造成生产成本过高,现有的厂房设备满足不了市场需求,制约了公司持续快速发展。矿用汽车工业园建成后将达到生产矿用车整车1000台的生产能力,向TEREX出口零部件和自制备件的生产能力也得到大幅度扩充,...

北方股份(600262)2008年临时股东大会会议资料

(Tue, 19 Aug 2008 08:16:00) 上午9:00 地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦4 楼会议室 主持人:董事长 陈树清先生 大会议程安排: 一、主持人宣布会议开始, 到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员 二、审议以下议案: 1、审议《重大经营决策程序规则》; ...

北方股份(600262)拟扩大矿用汽车产能

(Tue, 12 Aug 2008 10:31:00) 北方股份(600262)今日 称,拟在包头稀土开发区购置土地建设矿用汽车工业园项目,项目新增建设投资估算为4.79亿元,所需资金由公司以自有资金和金融机构贷款解决。 据悉,北方股份在矿用汽车生产领域具有“巨无霸”市场地位,但是,由于生产区域分散,造成生产成本过高,...

北方股份(600262)董事会决议公告暨召开08年临时股东大会...

(Tue, 12 Aug 2008 08:30:00) 代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2008-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 三届十次董事会决议 暨召开 2008 年临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,...

北方股份(600262)三届五次监事会决议公告

(Tue, 12 Aug 2008 07:25:00) 代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2008-011 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 三届五次监事会决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北方股份(600262)重大投资公告

(Tue, 12 Aug 2008 07:25:00) 代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2008-010 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 重大投资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目概述 由于历史原因,...

北方股份(600262)募集资金管理办法

(Tue, 12 Aug 2008 07:25:00) 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 募集资金管理办法 (2008年修订) 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古北方重型汽车股份有限公司( 以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,...

北方股份(600262)敏感信息排查管理制度

(Tue, 12 Aug 2008 07:25:00) 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一条 根据《上海 交易所 上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动 的通知》([2008]27号)的有关要求,公司制定本管理制度。 第二条 敏感信息排查指由董事会办公室牵头,...