广东鸿图(002101)职工代表大会决议公告

(Tue, 02 Sep 2008 08:42:00)
职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事张海泉先生因工作原因离开本公司,并提出辞去职工代表监事职务,为保证监事会的正常运作,...

广东鸿图(002101)募集资金管理办法

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图募集资金管理办法 广东鸿图科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效率,最大限度地保障投资者的利益,...

广东鸿图(002101)独立董事关于公司关联方资金占用和对外...

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的...

广东鸿图(002101)关联交易决策制度

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的关联交易,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性;依据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定,制定本制度。 第二条 ...

广东鸿图(002101)第三届监事会第八次会议决议公告

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“广东鸿图”)第三届 ...

广东鸿图(002101)第三届董事会第十四次会议决议公告

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008 年8 月 1 日以书面形式发出会议通知,...

广东鸿图(002101)募集资金归还的公告

(Wed, 13 Aug 2008 08:08:00) 广东鸿图科技股份有限公司募集资金归还的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...

广东鸿图(002101)上半年收入稳增 净利润降19.87%

(Tue, 12 Aug 2008 20:40:00) 广东鸿图(002101)发布中报显示,上半年随着募投项目初步建成并投试,公司主营业务收入和营业利润保持稳步增长,不过受到能源、原材料价格上涨、人民币升值等因素影响,上半年净利润同比有所下降。 显示,...

广东鸿图(002101)第三届董事会第十三次会议决议公告

(Wed, 30 Jul 2008 09:16:00) 广东鸿图科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2008 年7 月28 日以通讯方式召开,...

广东鸿图(002101)“上市公司治理专项活动”后续整改情况...

(Wed, 30 Jul 2008 09:02:00) 广东鸿图科技股份有限公司 “上市公司治理专项活动”后续整改情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...